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澳门新濠天地:基金会涉嫌洗钱和欺诈,梅西及其家人被举报

华语影坛 时间:2019-06-06 浏览:
来自《澳门新濠天地》的消息:梅西和他的父亲豪尔赫、兄弟罗德里戈、梅西基金会以及此前的经办人等被举报至西班牙最高法院(Audiencia Nacional ),他们被指控对财政部犯有做假账、欺诈和洗钱等罪行。相关阅读:【涉嫌洗钱,梅西基金会被调查】 告发人是梅西
来自《澳门新濠天地》的消息:梅西和他的父亲豪尔赫、兄弟罗德里戈、梅西基金会以及此前的经办人等被举报至西班牙最高法院(Audiencia Nacional ),他们被指控对财政部犯有做假账、欺诈和洗钱等罪行。相关阅读:【涉嫌洗钱,梅西基金会被调查】
 
 
告发人是梅西基金会的前雇员Federico Rettori,此事之前已引起阿根廷方面的调查,现在他又在西班牙提起控告。
 
检举人向该报解释说这些人把梅西基金会当作掩护,提高了梅西的形象,但基金会没有按照要求把收入用于社会项目。
 
Rettori出示的文件显示,梅西基金会与“环球援助”和“Lafmur”两个组织签定的210万美元的捐款实际上并没有打入对方的账户,而是被转移到卢森堡的某个户头上。
 
此前西班牙媒体还质疑梅西基金会成立于2007年,却到2013年才注册,有6年时间是在未注册状态下运行的。还有报道称巴萨向该机构捐款至少750万欧元,2016年西班牙财政部曾询问巴萨那笔资金是否为梅西的工资。
 

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